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Suchbegriff: Finanzbetrug und Sicherheit

Eine Studie von Allianz Trade zeigt, dass künstliche Intelligenz eine Welle von Unternehmensbetrug beschleunigt, wobei sich die Schäden vervielfachen. Betrugsmethoden wie Fake-President-Scams und Bestellbetrug werden durch KI-Tools immer raffinierter, wodurch die Täuschung glaubwürdiger wird. Experten betonen, dass menschliche Mitarbeiter nach wie vor eine Schwachstelle darstellen, und empfehlen verstärkte Sicherheitsmaßnahmen.
Ein ehemaliger Mitarbeiter der TD Bank in Florida bekannte sich schuldig, Bestechungsgelder angenommen und die Geldwäsche von über 5,5 Millionen Dollar nach Kolumbien durch einen Geldautomatenbetrug ermöglicht zu haben. Dies ist ein bedeutender Fall von Finanzkriminalität, der das Fehlverhalten eines Bankangestellten und grenzüberschreitende Geldwäscheoperationen betrifft.
Eine Sammlung von Kurzmeldungen über die Entwicklung künstlicher Intelligenz in Saudi-Arabien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität sowie aktuelle Informationen zu Sportveranstaltungen, politischen Entwicklungen, Sicherheitsvorfällen, Wetterextremen und Bildungserfolgen in verschiedenen Ländern.
Patrick James, Gründer von First Brands, und sein Bruder wurden wegen Betrugs angeklagt, was eine bedeutende rechtliche Entwicklung für das Unternehmen und seine Führung darstellt.
Die deutsche Staatsanwaltschaft strebt die Beschlagnahmung von Immobilien im Wert von 35 Millionen Euro an, die dem ehemaligen libanesischen Zentralbankgouverneur Riad Salameh gehören. Sie wirft ihm vor, durch Geldwäsche mehr als 330 Millionen Dollar veruntreut zu haben. Die Ermittlungen erfolgen in Zusammenarbeit mit französischen und luxemburgischen Behörden und konzentrieren sich auf Gelder, die angeblich über ein komplexes internationales Netzwerk, darunter auch Schweizer Bankkonten, bewegt wurden. Der Fall ist Teil umfassenderer Ermittlungen zum finanziellen Zusammenbruch des Libanon, der von der Weltbank als eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen seit Mitte des 19. Jahrhunderts bezeichnet wird.
Die TD Bank versäumte es, die Beteiligung ihrer Mitarbeiter an einem 39 Millionen Dollar schweren Geldwäscheskandal unter Verwendung von Geldautomaten in Kolumbien aufzudecken. Das kriminelle Netzwerk war jahrelang aktiv, bis die Verhaftung eines Mitarbeiters im Oktober 2023 die Compliance-Verstöße und unzureichenden internen Kontrollen der Bank aufdeckte.
Die US-Strafzumessungskommission hat wesentliche Reformen der Strafzumessungsrichtlinien für Betrugsfälle gemäß Abschnitt 2B1.1 vorgeschlagen, darunter die Vereinfachung der 16-stufigen Verlusttabelle auf 8 breitere Stufen und die Einführung neuer Faktoren für nicht-wirtschaftliche Schäden für Opfer und mildernde Umstände. Die Änderungen zielen darauf ab, Rechtsstreitigkeiten über marginale Verlustbeträge zu reduzieren und die individuelle Schuld besser widerzuspiegeln. Öffentliche Stellungnahmen sind bis zum 10. Februar 2026 einzureichen, wobei eine mögliche rückwirkende Anwendung Auswirkungen auf derzeit inhaftierte Personen haben könnte.
Die deutschen Behörden haben die Büros der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht, insbesondere im Zusammenhang mit verspäteten Meldungen verdächtiger Aktivitäten, an denen der unter EU-Sanktionen stehende russische Oligarch Roman Abramovich beteiligt war. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bank mit solchen Vorwürfen konfrontiert ist, und ihre Aktie fiel nach Bekanntwerden dieser Nachricht um über 3 %.
Der kasachische Präsident Tokajew hat die Finanzaufsichtsbehörde dazu aufgefordert, künstliche Intelligenz und digitale Tools schnell einzuführen, um Finanzkriminalität zu bekämpfen. Er warnte, dass technologischer Rückstand die nationale Sicherheit gefährden könnte, da Kriminelle zunehmend KI einsetzen. Der Präsident hob die erheblichen finanziellen Verluste durch Betrug und Unterschlagung hervor, betonte die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen und forderte strengere Vorschriften gegen Pyramidensysteme und eine bessere Aufsicht über Geschäftsbanken.
Der Crypto Crime Report 2026 zeigt, dass illegale Aktivitäten mit Kryptowährungen im Jahr 2025 einen Rekordwert von 158 Milliarden US-Dollar erreichten, was in erster Linie auf die Umgehung von Sanktionen gegen Russland durch das A7-Netzwerk und die Stablecoin A7A5 zurückzuführen ist. Obwohl illegale Aktivitäten nur 1,2 % des gesamten Krypto-Volumens ausmachen, entfielen auf sie 2,7 % der verfügbaren Liquidität. Zu den wichtigsten Trends zählen die Institutionalisierung der Krypto-Infrastruktur durch staatliche Akteure, die ausgeklügelten Hacking-Operationen Nordkoreas und die Professionalisierung von Geldwäschenetzwerken. Der Bericht hebt eine Verlagerung von Code-Exploits hin zu Infrastruktur-Angriffen hervor, wobei der Bybit-Hack 51 % der im Laufe des Jahres gestohlenen Gelder in Höhe von 2,87 Milliarden US-Dollar ausmachte.
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